Devido à sua posição e influência, a legislação reconhece que muitos PEPs estão em posições que podem ser potencialmente usadas para crimes como lavagem de dinheiro ou atividades relacionadas à corrupção e suborno. Portanto, somos obrigados por lei a determinar se podes ter uma conexão política, o que te qualificaria como um PEP. Ser classificado como PEP não significa que não podes usar a Verse, é apenas uma etapa extra para assegurar que a Verse continua uma comunidade segura para todos.
Porque é que me estão a perguntar se eu sou um PEP?
Núria
- Atualizado
