Quem é considerado "próximo" de um PEP?

Núria
Núria
  • Atualizado

Alguém próximo a um PEP é considerado alguém:

✧ Que possui propriedade conjunta benéfica de uma entidade legal, acordo legal conjunto ou qualquer outro relacionamento comercial com um PEP;
✧ Que é o proprietário benéfico de uma entidade legal ou acordo legal que foi estabelecido para o benefício de um PEP.

Relações comerciais próximas significa uma referência a um relacionamento ou transação comercial com uma pessoa na qual o indivíduo é beneficiado.

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