Perché mi chiedete se sono una persona politicamente esposta (PEP)?

A causa della loro carica e della loro influenza, la legislazione riconosce che molti PEP ricoprono posizioni potenzialmente utilizzabili per reati come il riciclaggio di denaro o attività legate a corruzione e concussione. Per questo motivo, la legge ci impone di determinare se il cliente possa avere un legame politico che lo qualificherebbe come PEP. Essere classificati come PEP non significa non poter utilizzare Verse, ma è solo un ulteriore elemento che permette di garantire che Verse sia una comunità sicura per tutti.