Chi viene considerato "soggetto con stretti legami" di una PEP?

Núria
Núria
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Si considera un soggetto che intrattiene stretti legami con una PEP una persona:


✧ che detiene, congiuntamente alla PEP, la titolarità effettiva di enti giuridici, istituti giuridici o di qualsiasi altro rapporto d'affari;
✧ che è il titolare effettivo di un'entità giuridica o di un istituto giuridico costituito a beneficio di una PEP.

Per rapporto d'affari STRETTO si intende un rapporto d'affari o una transazione con un soggetto di cui la persona fisica è titolare effettivo.

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