Un allegado de un PEP se considera a aquella persona:
✧ que tiene la titularidad real conjunta de una entidad jurídica, acuerdo legal conjunto, o cualquier otra relación comercial con unA PEP; o
✧ que es el beneficiario final de una entidad jurídica o un arreglo legal que se ha establecido en beneficio de una PEP.
Relaciones comerciales CERCANAS significa una referencia a una relación comercial o una transacción con una persona de la que el individuo es usufructurario.
