¿A quiénes se considera “allegados” a una PEP?

Núria
Núria
  • Actualización

Un allegado de un PEP se considera a aquella persona:


✧ que tiene la titularidad real conjunta de una entidad jurídica, acuerdo legal conjunto, o cualquier otra relación comercial con unA PEP; o
✧ que es el beneficiario final de una entidad jurídica o un arreglo legal que se ha establecido en beneficio de una PEP.

Relaciones comerciales CERCANAS significa una referencia a una relación comercial o una transacción con una persona de la que el individuo es usufructurario.

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